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非个人账户

 

为提供最佳体验,我们仅通过本网站的桌面版本提供表格。


如果您对网上投资表格和申请有任何疑问,请在营业时间(东部时间周一至周五上午8:00到下午8:00)拨打免费电话1-888-776-6886与我们联系。

 

请注意:开设BMO InvestorLine(投资优惠线)账户至少需要$5,000资金。您账户中的初始余额可以来自存款、转账或存款加转账,并可包含现金和/或证券投资。$5,000最低金额要求不适用于免税储蓄账户(TFSA)和注册教育储蓄计划(RESP)账户。


投资俱乐部账户

投资俱乐部账户

 

1. 填写非个人账户申请表并由具有签名权限的董事或个人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(413 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 请提供下列文件的原件、公证件或经核实无误的副本:

 

  • 投资俱乐部协议的完整副本,或
  • 确立俱乐部存在性及结构的内部章程

4. 是否有第二人拥有对账户的交易或签名权限?

 

 

填写附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)并提供经过验证的人员身份证。

 

注意:最多允许有两(2)名交易高级职员。


5. 填写投资俱乐部账户协议书,并由所有交易高级职员及俱乐部会员签名。

 

下载投资俱乐部账户协议书(55 KB - PDF)


6. 每位会员必须提供以下任一文件*:

 

  • 加拿大政府颁发的有效相片身份证的清晰副本
  • 也可以由每位会员填写W8BEN表(68 KB - PDF),作为照片身份证的替代文件(请注意:此表有效期为3年,逾期须更新,仅接受原件)。

    下载W-8BEN表(91 KB - PDF)
  • 任何身为美国公民的会员均须填写W9表。

    下载W9表(103 KB - PDF)

 

*注意:为了遵守美国国税局合格中介机构(IRS QI)要求,每位俱乐部会员都必须提供上述任何一种表格。


7. 实益拥有账户10%以上权益的所有个人均须填写实益所有权信息表并提供经过验证的个人身份证。

 

下载实益所有权信息表(65 KB - PDF)

合伙账户

合伙账户

 

1. 填写非个人账户申请表并由合伙人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 请提供下列文件的原件、公证件或经核实无误的副本:

 

  • 合伙协议的副本,以及
  • 省级营业执照/登记

4. 是否有第二人拥有对账户的交易或签名权限?

 

 

填写附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)并提供经过验证的人员身份证。

 

注意:最多允许有两(2)名交易高级职员。


5. 填写合伙决议书并由所有交易高级职员和合伙人签名。

 

下载合伙决议书(58 KB - PDF)


6. 填写所有合伙人的联合账户选择和扣缴声明书。

 

下载联合账户选择和扣缴声明书(47 KB - PDF)


7. 以合伙的名义填写W8IMY表原件。

 

下载W8IMY表(84 KB - PDF)


8. 每位合伙人必须提供以下任一文件*:

 

 

*注意:为了遵守美国国税局合格中介机构(IRS QI)要求,每位合伙人都必须提供上述任何一种表格。


9. 实益拥有账户10%以上权益的所有个人均须填写实益所有权信息表并提供经过验证的个人身份证。

 

下载实益所有权信息表(65 KB - PDF)

正式信托账户

正式信托账户

 

1. 填写非个人账户申请表并由受托人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 提交完整的合法信托协议的公证件或原件。


4. 信托协议是否任命了多位受托人?

 

 

转至5

 

跳转到7


5. 信托协议中指定的所有受托人必须在账户中设置为交易高级职员。额外增加的每位受托人/交易高级职员均须填写附加授权交易高级职员表,且必须提供经过验证的个人身份证。

 

下载附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)


6. 填写多位受托人表,并由所有受托人签名。

 

下载多位受托人表(25 KB - PDF)


7. 以下人员应填写实益所有权信息表:

 

  • 信托委托人(创立者)和
  • 所有受益人;如果受益人在信托中拥有10%以上的权益,则还须提供经过验证的个人身份证。

 

下载实益所有权信息表(65 KB - PDF)


8. 填写信托账户申报表。以下术语可以帮助您确定要开立的信托账户类型:简单型授予人型复杂型

 

下载信托账户申报表(184 KB - PDF)


9.只有在信托为简单信托或授予人信托的情况下方需提供以下信息,如果信托为复杂信托则无需提供:

 

遗嘱信托账户

遗嘱信托账户

 

1. 填写非个人账户申请表(374 KB - PDF)并由受托人或执行人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 提交用于确立合法信托的经认证遗嘱的公证件或原件。


4. 遗嘱/信托协议是否任命了多位受托人?

 

 

转至5

 

跳转到7


5. 遗嘱/信托协议中指定的所有受托人必须在账户中设置为交易高级职员。额外增加的每位受托人/交易高级职员须填写附加授权交易高级职员表,且必须提供经过验证的个人身份证。

 

下载附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)


6. 填写多位受托人表,并由所有受托人签名。

 

下载多位受托人表(25 KB - PDF)


7. 拥有信托中10%以上权益的所有受益人必须填写实益所有权信息表并提供经过验证的个人身份证。

 

下载实益所有权信息表(65 KB - PDF)

遗产账户

遗产账户

 

1. 填写非个人账户申请表并由遗嘱执行人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 提交经认证遗嘱或遗嘱认证书的公证件或原件(适用于除魁北克省外的所有其他省份*)。


4. 遗嘱中是否任命了多位遗嘱执行人?

 

 

转至5

 

跳转到6


5. 遗嘱中指定的所有执行人必须在账户中设置为交易高级职员。额外增加的每位遗嘱执行人/交易高级职员须填写附加授权交易高级职员表,且必须提供经过验证的个人身份证。

 

下载附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)


6. 必须填写多位受托人表,并由所有执行人/遗产受托人签名。

 

下载多位受托人表(102 KB - PDF)


*魁北克
如果身故者是魁北克省的居民,请参考下列情形以确定需要提交哪些文档:

 

 

情形 操作
公证遗嘱
  • 省级死亡证明书的原件或公证件
  • 临终遗嘱的公证件
  • 魁北克律师协会出具的调查证明书的原件或公证件
  • 公证协会出具的调查证明书的原件或公证件。
亲笔遗嘱
  • 省级死亡证明书的原件或公证件
  • 遗嘱或高等法院判决书的原件或公证件
  • 魁北克律师协会出具的调查证明书的原件或公证件
  • 公证协会出具的调查证明书的原件或公证件。
无遗嘱(未立遗嘱)
  • 省级死亡证明书的原件或公证件
  • 继承权声明书和清算人任命书的原件或公证件,或婚姻契约的原件或公证件
  • 魁北克律师协会出具的调查证明书的原件或公证件
  • 公证协会出具的调查证明书的原件或公证件
慈善组织或私人基金会账户

慈善组织或私人基金会账户

 

1. 填写非个人账户申请表并由具有签名权限的董事或个人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


2. 您是否要申请保证金账户?

 


 

3. 请提供以下任一文件的原件、公证件或经核实无误的副本:

 

  • 公司章程
  • 公司章程修正案或
  • 合并条款

 

注意:

 

如果条款中未列出公司的现任董事/签名高级职员,请提交额外的文档,列明所有董事的姓名和地址。

 

实例包括:内部决议、董事登记、董事会会议记录、联邦或省级登记处最新年度备案记录或公司简介申报证明副本。


4. 请提供加拿大税务局的决定信,确认注册慈善组织的状态和注册编号。必须是原件、公证件或经核实无误的副本。


5. 是否有第二人拥有对账户的交易或签名权限?

 

 

必须填写附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)并提供经过验证的个人身份证。


6. 所有交易高级职员必须填写并签署公司决议表。

 

下载公司决议表(102 KB - PDF)


7. 必须提供公司/组织所有董事的全名及职业清单。请在董事名单表上提供此信息。

 

下载董事名单表(28 KB - PDF)

非营利组织账户

非营利组织账户

 

(教会、社团或协会,但具有法人地位的注册慈善机构/基金会除外)

 

填写非个人账户申请表并由具有签名权限的董事或个人签名。同时请提供经过验证的个人身份证。

 

签署账户申请表,即表示客户同意遵守客户协议册中所列各项账户条款和条件。所有客户必须阅读并同意该协议的条款和条件。

 

下载非个人账户申请表(374 KB - PDF)


您是否要申请保证金账户?

 


 

请提供以下任一文件的原件、公证件或经核实无误的副本:

 

  • 组织章程,
  • 教会/协会/社团协议和/或
  • 内部章程

 

文档中必须提供获得授权代表该组织进行金融和证券交易的签字机构的名称。


是否有第二人拥有对账户的交易或签名权限?

 

 

必须填写附加授权交易高级职员表(99 KB - PDF)并提供经过验证的个人身份证。


所有交易高级职员必须填写并签署公司决议表。

 

下载公司决议表(102 KB - PDF)


您可能需要的其他表格

 

非个人账户转账授权表(66 KB - PDF)

如果您想从另一账户和/或另一机构转入资产,请填写此表并随申请表一同提交。

 

预授权非注册存款登记表(34 KB - PDF)

如果您想设置从当前银行账户经常性提款并存入 BMO InvestorLine (投资优惠线)账户,请填写此表并附上您的申请。

 

美国代扣税和申报实益拥有人身份证明(实体)W8-BEN-E (292 KB - PDF)

 


后续步骤

 

  1. 请提交账户申请表以及相关补充文件、身份证复印件、支票及/或相关所附转帐凭据:

    邮寄:

    BMO InvestorLine
    First Canadian Place
    100 King St. W., Floor B1
    Toronto, Ontario
    M5X 1H3



    亲自前往:

    请前往您当地的BMO满地可银行分行
  2. 我们的办事处在收到申请后的2个工作日内将开始处理您的申请。如果在处理申请的过程中还需要其他信息,BMO InvestorLine(投资优惠线)可能会与您取得联系。如果您填妥的申请和所有其它文档及身份证均已通过审批,您的新账户将在3个工作日内设立。
  3. 设立账户后,您将通过邮件收到的欢迎手册,确认账户号以及相关重要信息,开始使用账户!
  4. 如果无法下载并打印表格、有疑问或需要帮助,您可以:

    • 致电1-888-776-6886联系BMO InvestorLine(投资优惠线)代表(我们的工作时间为美国东部时间周一至周五上午8:00至下午8:00)或者
    • 前往您当地的BMO满地可银行分行

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